河北金牛化工股份有限公司董事會(huì)于近日收到公司董事長何長海先生的書 面辭職報(bào)告，何長海先生由于工作原因，申請辭去其在董事會(huì)及董事會(huì)專門委員 會(huì)所任職務(wù)。辭職后何長海先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，何長海先生的 辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日 起生效。何長海先生在擔(dān)任公司職務(wù)期間，忠實(shí)、勤勉地履行了各項(xiàng)職責(zé)，公司 董事會(huì)對何長海先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)和努力表示衷心的感謝！

河北金牛化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董 事馬明玉先生的書面辭職報(bào)告，馬明玉先生因工作原因，申請辭去其在董事會(huì)所 任職務(wù)，辭職后馬明玉先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定，馬明玉先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)， 其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。馬明玉先生在擔(dān)任公司職務(wù)期間，忠實(shí)、 勤勉地履行了各項(xiàng)職責(zé)，公司董事會(huì)對馬明玉先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn) 和努力表示衷心的感謝！

根據(jù)《公司法》、和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，2019年12月4日公司召開了第 八屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案》， 經(jīng)公司提名委員會(huì)資格審查通過，公司董事會(huì)提名由股東冀中能源峰峰集團(tuán)有限 公司推薦的趙兵文先生、張建峰先生、李德奎先生，由股東冀中能源集團(tuán)有限責(zé) 任公司推薦的洪波先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，上述董事候選人 尚需經(jīng)公司股東大會(huì)選舉通過后，方能成為公司第八屆董事會(huì)董事（簡歷附后）。

近日公司監(jiān)事會(huì)收到王萬強(qiáng)先生、劉紅立先生的書面辭職報(bào)告，上述兩名監(jiān) 事因工作原因，申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。根據(jù) 《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述監(jiān)事的的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員 低于法定最低人數(shù)，辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉新任股東代表監(jiān)事后生效， 上述監(jiān)事暫仍繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。王萬強(qiáng)先生、劉紅立先生在擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù) 期間，忠實(shí)、勤勉地履行了各項(xiàng)職責(zé)，公司監(jiān)事會(huì)對其為公司所做的貢獻(xiàn)和努力 表示衷心的感謝！

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定， 2019年12月4日公司召開了第 八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名公司股東代表監(jiān)事候選人的議 案》，公司監(jiān)事會(huì)提名由股東冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司推薦的齊敏江先生、徐 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 學(xué)東先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，該項(xiàng)議案尚需提交公司股東 大會(huì)審議。